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概述

懷藝精密科技堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下,懷藝精密科技董事會授權其下設立審計委員會,協助董事會履行其監督職責。組織章程皆經董事會核准,且委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。

董事會

依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。

本屆董事任期:自2022年06月27日起至2025年06月26日止。

本公司董事會依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

委員會

審計委員會
本公司於2019年11月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所 提建議提交董事會討論:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為 他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆委員會任期:自2022年06月27日起至2025年06月26日止。