コーポレート・ガバナンス

懷藝精密科技(Huai Yi Precision Technology)は、経営の透明性を維持し、株主の権利を重視するとともに、健全かつ効率的な取締役会が優れたコーポレート・ガバナンスの基盤であると確信しています。この原則に基づき、取締役会はその監督責任を果たすべく、傘下に「監査委員会」を設置しています。各組織の定款はすべて取締役会の承認を得ており、委員会の議長は活動状況および決議事項について定期的に取締役会へ報告を行っています。

当社の定款に基づき、取締役会は現在9名の取締役（うち独立取締役3名を含む）で構成されています。任期は3年で、再選を妨げません。また、取締役の互選により董事長（会長）1名を選出しています。董事長は対外的に会社を代表し、当社の重要事項を統括します。

今期取締役の任期：2025年6月4日から2028年6月3日まで。

なお、当社の取締役会は、証券取引法第14条の4の規定に基づき、監査委員会を設置しています。

監査委員会
当社は2019年11月に監査委員会を設置いたしました。監査委員会は以下の職権を遂行し、提言を取締役会に提出して審議を行います。

• 証券取引法第14条の1の規定に基づく内部統制システムの策定および修正。
• 内部統制システムの有効性の評価。
• 証券取引法第36条の1の規定に基づく、資産の取得または処分、デリバティブ取引、他者への資金貸付、他者のための裏書きまたは保証の提供など、重大な財務・業務行為に関する処理手続きの策定および修正。
• 取締役自身の利害関係に関わる事項。
• 重大な資産またはデリバティブ取引。
• 重大な資金貸付、裏書き、または保証の提供。
• 持分性証券(エクイティ・セキュリティ)の募集、発行、または私募。
• 公認会計士の選任、解任、または報酬。
• 財務、会計、または内部監査部門の責任者の任免。
• 年度財務報告書および半期財務報告書。
• その他、会社または主幹庁が規定する重大な事項。

今期委員会の任期： 2025年6月4日から2028年6月3日まで。