コーポレート・ガバナンス

HUAI I Precision Technology Co., Ltd.は、業務の透明性を堅持し、株主の権利を重視し、健全で効率的な取締役会が優れたコーポレートガバナンスの基礎であると信じています。この原則に従い、HUAI I Precision Technologyの取締役会は、取締役会が監督責任を果たすのを支援するため、監査委員会の設立を承認しました。各委員会の憲章は取締役会によって承認されており、各委員会の委員長は、その活動および決定について取締役会に定期的に報告しています。

当社の内規に基づき、HUAI I Precision Technologyの取締役会は現在、3名の独立取締役を含む9名の取締役で構成されており、各取締役は3年の任期を務め、再選が可能です。取締役会の会長は、取締役によって選出されます。会長は対外的に会社を代表し、会社のすべての重要な事務を管理します。

現在の取締役会の任期： 2022年6月27日から2025年6月26日

当社は、証券取引法第14条の4の規定に基づき、取締役会において監査委員会を設置しています。

監査委員会
HUAI I Precision Technologyは、2019年11月に監査委員会を設置しました。監査委員会は、以下の業務を担当し、その勧告を取締役会に提出し、審議するものとします：

• 証券取引法第14条第1項に基づく内部統制システムの構築または変更
• 内部統制システムの有効性を評価する
• 証券取引法第36条第1項に基づく、資産の取得・処分、デリバティブ取引への従事、他人への資金貸付、他人のための裏書・保証などの重要な金融取引の処理手順
• 取締役の自己利益に関わる事項
• 重要な資産またはデリバティブ取引
• 重要な貸付、裏書、または保証
• 持分証券の発行、募集または私募のこと
• 公認会計士の選任、解任、または報酬
• 財務・会計・内部監査担当者の選任・解任
• 年次財務報告書および半期財務報告書
• その他、他社または所轄官庁から要求された重要事項

現在の委員会の任期は、2022年6月27日から2025年6月26日までになります